Центробанк начал массово закрыть подозрительные счета в рамках борьбы с отмыванием денег и незаконным обналичиванием

отметили
21
человек
в архиве
Центробанк начал массово закрыть подозрительные счета в рамках борьбы с отмыванием денег и незаконным обналичиванием
ЦБ расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств. Крупнейшим банкам, в которых у сомнительных клиентов велики шансы остаться незамеченными, рекомендовано закрывать счета, владельцы которых вызывают у ЦБ подозрения. Так Банк России делал и ранее, но в несопоставимо меньших масштабах. Причина активизации регулятора — постоянное совершенствование отмывочных и обнальных схем.

Информация о том, что в крупнейших банках проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов «по наводке» ЦБ, появилась на банковском форуме MBKcentre.pro. Активизация началась около двух месяцев назад, подтверждают источники «Ъ». «Все меры — в русле письма ЦБ 236-Т „О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов“, выпущенного в конце прошлого года,— отмечает один из банкиров.— Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации». Дошло до рассылаемых ЦБ списков конкретных клиентов конкретным банкам, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание, говорят банкиры. «Списки рассылаются не впервые, эта работа ведется с банками уже в течение года, но сейчас обрела такой масштаб, что стала заметна невооруженным глазом»,— отмечает один из собеседников «Ъ». Таким образом, новостей, собственно, две: активизация прицельной работы с клиентурой крупных игроков и акцент именно на закрытии уже открытых счетов, а не на отказе в приеме на обслуживание, как раньше.
Добавил linza linza 1 Декабря 2015
проблема (3)
Комментарии участников:
oleg_ws
0
oleg_ws, 1 Декабря 2015 , url
Центробанк начал массово закрыть подозрительные счета

Я безграмотный, а тут…


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать