Банк России сообщает о резком росте переводов денег компаний — резидентов России на свои счета за рубеж

отметили
16
человек
в архиве
ЦБ перечисляет признаки операций: низкий уставный капитал плательщиков, большой объем переводов. Операции идут через банки транзитом, налоги со счетов компаний в бюджет почти не переводятся. Банкам рекомендуется при выявлении таких операций запрашивать документы по сделке.
Во многих случаях средства переводились на счета в банках Казахстана, Молдавии, Латвии и Кипра.
Добавил v_m_smith v_m_smith 12 Сентября 2008
проблема (4)
Комментарии участников:
Aneto
0
Aneto, 12 Сентября 2008 , url
было уже, ищите по долларам.
va109
+1
va109, 12 Сентября 2008 , url
Первый признак начала войны


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать