По версии следствия, преступление выглядит так: денежная сумма от незаконного предпринимательства, поступая на расчетный счет предприятия, сливается с другими суммами на счету и обезличивается. Предприятие продолжает свою деятельность и, следовательно, тратит эту и другие суммы с расчетного счета на дальнейшую закупку товара, оплату аренды и другие транзакции. По мнению следствия, вот такая ежедневная предпринимательская деятельность и есть легализация преступных доходов.

В американском уголовном законодательстве статьи о легализации преступно нажитых доходов (№ 1956 и 1957) содержат подробнейшее, на несколько страниц описание, что именно под ней понимается. В российском УК и в постановлении пленума Верховного суда от 2004 г. описание легализации предельно краткое. Но самое главное отличие американского подхода от российского в том, что процесс легализации у них — это испо...