Участники преступной группировки, в которую входили сотрудники "Стелла-банка", в течение трех лет грабили государство.

Четыре сотрудницы ростовского банка АКБ «Стелла-банк» вместе с тремя подельниками украли в течение трех лет более одного миллиарда рублей.

Банда действовала по четко отработанной схеме: открывали фирмы-однодневки, на счета которых перечислялись средства, а сотрудницы банка подделывали платежные документы.

В течение трех лет трое ростовских предпринимателей-аферистов зарегистрировали более 50 фиктивных организаций. Руководителями этих лжефирм становились люди, которые за несколько тысяч рублей соглашались на некоторое время отдать в распоряжение свои паспорта. Желающих заработать бизнесмены находили в различных городах, в том числе и в Москве.
Злоумышленники открывали расчетные счета в ростовских банках. Затем находили клиентов. К ним обращались организации, которые не желали платить налоги с прибыли.

Эти фирмы заключали с несуществующими предприятиями фиктивные договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах и переводили на их банковский счет деньги.

Организаторы в свою очередь изготовляли поддельные платежные поручения и при помощи системы удаленного доступа «Банк-клиент» отправляли средства обратно на счета предприятий.

— За подобные услуги организаторы "предприятий" брали со своих клиентов от 8 до 10 процентов от перечисляемой суммы, — рассказал Life News заместитель начальника УБЭП ГУВД по Ростовской области Вадим Левченко. — В обналичивании денежных средств им помогали четверо сотрудниц ОАО АКБ «Стелла-банк», одна из которых являлась топ-менеджером банка и руководила операционным отделом.

За три года преступная группа изготовила тысячи поддельных платежных поручений и обналичила более миллиарда рублей.

Всех семерых задержали в течение получаса. Трое бизнесменов специально арендовали офис в том же здании, где находился банк. Аферистов взяли с поличным на "рабочем" месте.

— Милиционеры застали членов преступной группы как ра