МВД и ФСБ ликвидировали в Москве подпольный банк, оборот которого составлял примерно миллиард рублей в день

отметили
77
человек
в архиве
МВД и ФСБ ликвидировали в Москве подпольный банк, оборот которого составлял примерно миллиард рублей в день
Следственным департаментом МВД России во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Центром информационной безопасности ФСБ России пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Правоохранительными органами установлено, что злоумышленники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, в период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа занимались незаконными банковскими операциями, такими, как денежные расчёты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация.

Кроме того, «банкиры» предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам без проблем скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путём, например, в результате ухода от налогообложения.

При этом задержанными для осуществления своей незаконной деятельности использовались так называемые подконтрольные «фирмы-однодневки» – всего более трёхсот.

Преступная схема включала в себя использование электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов (ЕССП) «Почты России»: злоумышленники направляли на расчётные счета подконтрольных им компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию, а затем деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую «потребителю», либо посреднику за небольшое денежное вознаграждение, который получал почтовый перевод в любом отделении «Почты России» и телеграфа и передавал его «клиенту».

По имеющимся подтверждённым данным ежедневный оборот «псевдо-банка» составлял более одного миллиарда рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками только за октябрь текущего года, составил почти 157 миллионов рублей.

Следует отметить, что данный вид преступлений отличается высокой степенью латентности, поскольку физические и юридические лица, задействованные в преступной схеме, как правило, совершают действия с целью придания видимости законности своей деятельности, например, перечисляют денежные средства заинтересованных граждан и организаций по фиктивным основаниям, то есть, за некие услуги, которые на самом деле никогда не предоставлялись.

В ходе проведённых обысков изъята компьютерная техника, печати юридических лиц, бронированные автомобили, иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время обвинение в совершении данного преступления предъявлено всем активным участникам преступной группы.
Добавил Vlad2000Plus Vlad2000Plus 19 Января 2012
проблема (1)
Комментарии участников:
sound
0
sound, 19 Января 2012 , url
т.е. в год 300 миллиардов? что за чушь
people_can_fly
+3
people_can_fly, 19 Января 2012 , url
Мне тоже не верится. И судя по упомянутому в статье антуражу (компьютеры, бронемашины) это было не совсем подпольное заведение. Сильно подозреваю, что там даже вывеска была «Какойто-там банк», и дресс-код, и банкоматы, и кредитки. А судя по сумме за год, сопоставимой с недавно озвученной выручкой Сбербанка, это Сбербанк и хлопнули :)
al6855
0
al6855, 19 Января 2012 , url
Сбербанк всё-таки заработал 300 млрд, а у этого оборот такой. Хотя, конечно, великоват оборот для «подпольного» банка.
people_can_fly
0
people_can_fly, 19 Января 2012 , url
А если учесть, что у Сбербанка филиалы по всей необъятной России, от Калининграда до Сахалина, а тут такое ощущение от статьи, что где-то в подвальчике мелкая фирмочка.
rusinvent
0
rusinvent, 20 Января 2012 , url
А в Москве сосредоточено 80% всех денег российской экономики. Поэтому подпольщикам не нужно было выезжать за МКАД, чтобы миллиард в сутки оборачивать.
skrt
+1
skrt, 19 Января 2012 , url
хороший размах…
d41d8cd98f00b2
0
d41d8cd98f00b2, 19 Января 2012 , url
Банк им. Путина? Если банк с оборотом в миллиард/день смогли кое-как найти за 4 года, то сколько ещё подпольных банков прячется?
aleksejtimofeev
0
aleksejtimofeev, 20 Января 2012 , url
Банки-обнальщики регулярно закрываются ЦБ и ФСБ. Хотя судя по новости речь идет не об официально зарегистрированном банке, а о структуре куда входили не только банки.

При этом у всех «обнальщиков» есть влиятельные крыши, обнал крупных сумм — это услуга прежде всего для крупных взяток.

Накрыли сейчас значит у кого-то влияние закончилось…
yache
0
yache, 19 Января 2012 , url
Ни хера се…
Anton-f
0
Anton-f, 19 Января 2012 , url
Ну вот, с таким баблом и не смогли откупиться. Молодцы правоохранительные органы.
v_m_smith
0
v_m_smith, 19 Января 2012 , url
Оборот сравним с платежной системой :)
Скажем, у РусславБанка с его CONTACT оборот за декабрь по коррсчетам примерно 45 млрд. руб. (www.cbr.ru)
fox-net
+1
fox-net, 20 Января 2012 , url
Сегодня лишили лицензии, а завтра он уже подпольный)
rusinvent
+1
rusinvent, 20 Января 2012 , url
Миллиард рублей подпольно в Москве? Легко! Кстати, прошла инфа намёком, что члены правительства РФ получают подпольную вторую зарплату значительно больше официальной. Доказательств нет, но главное, и они — подпольно.
fox-net
0
fox-net, 20 Января 2012 , url
по 100$ с каждого жителя в Москве в день, легко :)
allx
0
allx, 20 Января 2012 , url
и обналичников что-то стали накрывать часто
izdanie.name
+2
izdanie.name, 21 Января 2012 , url
Добрый час!

Оборот сравним с платежной системой :)

Это и была внелегальная платёжная система, где кредитование и хранение депозитов — незначительная доля операций. А не «банк», как вещают пресс-атташе силовиков…

Миллиард рублей — это не каждый день и не все 4 года работы. Но, оборот этой платёжной системы — действительно больше, чем ранее вскрытых и уничтоженных силовиками.

А вообще-то вся структура и объём операций до сих пор не вскрыт.

обналичников что-то стали накрывать часто

Потому как почти всякий крупный деятель заводит свои «лавочки».
Пока их можно закрыть в один день приказом из Кремля — это терпимо.
А когда нет?

Из-за внелегальных платёжных систем денежки махом могут улетучится
со счетов «лавочек». А сеть ненакрытых пока «лавчонок» продолжит
кормить лицо уже «утратившее доверие» главы кремлёвского хозяйства.
И… такие лица смогут продолжить, скажем, досаждать владыкам Расеи.

Добавлю в завершение, что внелегальные платёжные системы распространены
по Расее, гораздо, сильнее, чем видно из заявлений пресс-атташе силовиков.

Конечно, прошли времена, когда начать этот бизнес можно было, чуть ли
не с 1-2 миллионов долларов…

Но, внелегальные и полулегальные платёжные системы растут и
множатся едва ли не стремительнее, чем исчезают легально было
оформленные банки и страховые компании.

Вторгаются на рынки Расеи и зарубежные платёжные альтернативы,
внелегально, как правило.

Учитывая, как закручиваются гайки в Расее да и «отзвуки»
«финансовых штормов» на финансовых рынках, можно ожидать
появления в Расее множества настоящих внелегальных банков
и прочих финансовых «контор» с богатым ассортиментом услуг.

Широко действующих, быстрых, гибких и опасных для
«недобросовестных клиентов»…

Впрочем, до времени, когда финансисты-внелегалы
везде по Расее в разы превзойдут легальный
банковский и платёжный бизнес,
ещё жить да жить.

А мне пора уже свой коммент завершить…

Спасибо за внимание!


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать