ЖКХ — сфера преступного беспредела. Разоблачена очередная гнусная афера на 3 миллиарда рублей

отметили
32
человека
в архиве
ЖКХ — сфера преступного беспредела. Разоблачена очередная гнусная афера на 3 миллиарда рублей
При участии Росфинмониторинга, правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок шести стран была раскрыта мошенническая схема по выводу за рубеж активов в размере 3 млрд рублей из сферы жилищно-коммунального хозяйства, рассказал «Коммерсанту» начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный. В схеме хищения средств из системы ЖКХ, которую раскрыл Росфинмониторинг, было задействовано несколько десятков юридических и физических лиц и три банка, уточнил Ливадный.

По его словам, в обнаружении криминальных активов и отслеживании движения средств принимали участие подразделения финансовой разведки США, Франции, Кипра, Люксембурга, Швейцарии и Британских Виргинских островов. Расследование Росфинмониторинга на прошлой неделе было признано лучшим финансовым расследованием года на петербургской встрече представителей группы «Эгмонт», объединяющей финразведки 127 стран.

Схема работала под контролем высокопоставленного регионального чиновника, пояснил Ливадный. Руководителям муниципальных районов выставлялись консолидированные счета на оплату несуществующих долгов населения и муниципальных предприятий за коммунальные услуги. Счета выставляли не поставщики услуг, а фирмы, якобы приобретшие эту задолженность с помощью фирм-однодневок у управляющих компаний.

Для погашения задолженности администрации районов были вынуждены брать кредиты в банках. Полученные деньги участники схемы распределяли по другим финансовым операциям, чтобы замаскировать источник происхождения. Далее средства переводились на счета зарубежных компаний в виде оплаты товаров или услуг или обналичивались физическими лицами. «Криминальные доходы от этой схемы были направлены на приобретение нескольких отелей в курортных местностях Франции, одного шале в Швейцарии и интернет-провайдера в России», — рассказал Ливадный.

Такая схема работала до тех пор, пока один из глав администраций не обнаружил задолженность — несмотря на то что уплатил коммунальщикам по всем счетам, и обратился в полицию, которая, в свою очередь, сделала запрос в Росфинмониторинг.

По оценке главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, общий объем сомнительных операций в сфере ЖКХ ежеквартально составляет порядка 10 млрд рублей. Поле для мошеннических операций в сфере ЖКХ сопоставимо с объемами махинаций в ходе тендеров и закупок, считают эксперты.
Добавил Коммунист Коммунист 19 Июля 2012
Комментарии участников:
yache
0
yache, 19 Июля 2012 , url
Я нихуя не понял, как-то все сложно…
Коммунист
-1
Коммунист, 19 Июля 2012 , url
На то и расчет.
Damage
+3
Damage, 19 Июля 2012 , url
О принадлежности высокопоставленного регионального чиновника к едрисне че то скромно умолчали…

ЖКХ — вообще идеальная поляна. Это понимаешь, как только становишься собственником жилья в РФ 8)
Lim
0
Lim, 19 Июля 2012 , url
поддерживаю! 146% это член ПЖиВ!
fakenews
+1
fakenews, 19 Июля 2012 , url
Ну чо ждем посадок. Или дадут «зеленый коридор»?
Lim
+1
Lim, 19 Июля 2012 , url
очень приятно читать такие новости. неприятно только то, что спижженные деньги никто не вернет, посадят стрелочника, остальные откупятся 1%.


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать