В США обнаружена «крупнейшая фирма по отмыванию денег» — Liberty Reserve

отметили
38
человек
в архиве
В США обнаружена «крупнейшая фирма по отмыванию денег» — Liberty Reserve
Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара сообщил о разгроме одной из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года были якобы совершены 55 млн незаконных транзакций и отмыты более 6 млрд долларов.

Услугами системы – зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve – пользовались, по словам прокуроров, не менее миллиона человек со всего мира.

В США у компании было около 200 тысяч клиентов.

Система была анонимной, поэтому, если верить обвинению, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, похищенными личными данными, номерами чужих кредиток или детской порнографии.

Услугами компании якобы широко пользовались шайки «кардеров», продающих информацию о банковских картах, и хакеров, действующие в таких странах, как Вьетнам, Нигерия, Гонконг, Китай и США.

Судя по документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty приложила руку к отмыванию 45 млн долларов, похищенных недавно из двух ближневосточных банков. В этом преступлении обвиняется группа доминиканцев. Если верить обвинительным документам, один из них перевел Liberty часть похищенных денег из Сибири и Сингапура.
Добавил latpost latpost 29 Мая 2013
проблема (1)
Комментарии участников:
firevoodoo
+3
firevoodoo, 29 Мая 2013 , url
Биткоин на очереди. Неча холопам торговать в обход барина
fox-net
+2
fox-net, 29 Мая 2013 , url
биткоин децентрализован. Его на закрыть.
firevoodoo
+3
firevoodoo, 29 Мая 2013 , url
Либерти резёрв — был одним из немногих способов обналичивания Биткоин

Вот норм статья о ограблении Либерти рез. Глобальные банкиры руками федералов просто прикрыли конкурентов.

Единственное что отчасти радует, макулатура, которую федералы получают в качестве зарплаты, и в которой хранят свои пенсионные сбережения, в среднесрочной перспективе, будет стоить не дорого. Может быть тогда очнуться
Псой Ленко
0
Псой Ленко, 30 Мая 2013 , url
зато через вебмани стало можно
vv44vv
+1
vv44vv, 29 Мая 2013 , url
отмывали, отмывают и будут отмывать
Killrathi
0
Killrathi, 30 Мая 2013 , url
Одним способом покупки товаров на территориально привязанный пластик стало меньше :(
Setti
0
Setti, 30 Мая 2013 , url
Это ж сколько теперь хайпов поотваливается!


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать