Украинские налоговики пошли войной на WebMoney

отметили
50
человек
в архиве
Украинские налоговики пошли войной на WebMoney
Миндоходов добилось блокирования на связанных с Web Money счетах 60 млн грн
Сегодня, 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.
Об этом передает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление центрального офиса по работе с крупными налогоплательщиками министерства Александра Клименко.

«Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО Web Money Transfer на территории Украины», — говорится в сообщении центрального офиса.

Кроме того, в нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.

Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.

Как следует из сообщения, в ходе обысков киевском офисе компании Web Money изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы.

«Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции», — отмечается в сообщении.

Интерфакс-Украина добавляет, что в настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов преступной схемы.

Ранее сегодня стало известно, что 12 июня Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney (одна из крупнейших в СНГ систем расчета в сети).

Напомним, что WebMoney — система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев. WebMoney Transfer — международная система мгновенных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система обеспечивает проведение электронных расчетов в реальном времени посредством учетных единиц — титульных знаков WebMoney.

Ранее сообщалось, что украинский Нацбанк намерен установить предел ежемесячных операций с электронными деньгами в размере 25 тыс. грн. Также в ведомстве подсчитали, что в первом квартале 2013-го года сумма операций с использованием электронных денег увеличилась почти в 2 раза в годовом выражении, составив 511,331 млн грн.

Как сообщалось, что Национальный банк Украины намерен обязать причастных к денежным переводам операторов платежной инфраструктуры регистрироваться в НБУ.

Напомним также, что правление НБУ утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 год. Ранее НБУ неоднократно заявлял, что правила действующих в Украине
Добавил Barban Barban 12 Июня 2013
Комментарии участников:
Buffoon
+4
Buffoon, 13 Июня 2013 , url
браткам у власти не нравится, когда с ними не делятся…
Янук — такой Янук…
Tobox
-4
Tobox, 13 Июня 2013 , url
Да кому они нужны сейчас, вебмани.
У любого банка есть более-менее приличный веб-интерфейс. 99% интернет-магазинов позволяет расплатиться или карточкой или выставляет счет, который можно оплатить по инету.
Многие новые магазы не работают с вебмани в силу их постепенной вымираемости.
redapp
+1
redapp, 13 Июня 2013 , url
Нужны веб-мастерам
yache
-3
yache, 13 Июня 2013 , url
уха-ха )))… очень смешно
Andronid
+1
Andronid, 13 Июня 2013 , url
webmoney банда упырей с дикими комиссиями и никаким интерфейсом. сколько раз не использовал — всегда кучу негатива получал.
Barban
0
Barban, 13 Июня 2013 , url
Управляющий партнер инвест-компании Капитал-таймс Эрик Найман считает, что одной из причин блокировки могло быть использование WebMoney для оплаты запрещенных к свободной продаже лекарственных препаратов, содержащих наркотики, а также контрабанда через нелегальные интернет-магазины.

«Оплатить контрабандные товары официально через банк невозможно, а WebMoney или другая нелегальная система берется. Схема простая. Регистрируется некий интернет-магазин или аптека. И человек с помощью сайта оплачивает покупку, по почте к нему приходит посылка, а через месяц интернет-сайт или интернет-аптека исчезают», — отметил изданию Найман.

Еще один аналитик на условиях анонимности рассказал газете, что через нелегальные платежные системы деньги приходят в финансовые пирамиды. «По неофициальным данным, через WebMoney больше всего платежей получила пирамида МММ. Кроме того, через WebMoney проходили платежи в заграничные интернет-казино, несмотря на указание, что такие платежи не принимаются», — отметил собеседник издания.

В свою очередь, в самой компании отрицают блокирование. «Все транзакции происходят нормально, никакие счета не заблокированы. Да, у нас был обыск налоговой. Они забрали оборудование, на котором мы тестировали новые программы для платежей», — сообщила спикер WebMoney Маргарита Ормоцадзе. При этом появившиеся в СМИ сведения об обысках в квартирах топ-менеджеров она оставила без реплик, отметив, что это – «закрытая информация».

Издание подчеркивает, что WebМoney приналежит к так называемым псевдоплатежным системам. Следить за движением денег, их суммами и уплатой налогов ни одна государственная структура не может, поскольку фактически происходит не обмен финансами, а обмен обязательствами.
МММ, казино, контрабанда: озвучены вероятные претензии Минсборов к WebMoney
Damage
+2
Damage, 13 Июня 2013 , url
а ничО, что карточкой VISA или MC граждане уркаины тоже могут в любом «заграничном интернет казино» расплатиться? 8)
terworld
+1
terworld, 14 Июня 2013 , url
По-моему все дело в том, что компания вебмани фактически не контролируема государством вот поэтому ее и решили немного нагнуть и выпотрошить. Чтобы она была посговорчивее. Интересно последует ли полный запрет вебмани в Украине?
linred
+1
linred, 14 Июня 2013 , url
Заявление Webmoney относительно ситуации


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать