В США впервые применили «закон Магнитского»: федеральная прокуратура Нью-Йорка подала иск о конфискации имущества сына чиновника правительства Московской области

отметили
41
человек
в архиве
В США впервые применили «закон Магнитского»: федеральная прокуратура Нью-Йорка подала иск о конфискации имущества сына чиновника правительства Московской области
Федеральная прокуратура Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского»: ответчиком стала кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и её дочерние структуры в США. Предприятия принадлежат сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву. Как пишет издание «Коммерсантъ», по данным следствия, часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, Кацыв использовал для покупки элитного жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара сообщил, что «запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путём».
Отец предпринимателя Пётр Кацыв, занимавший в своё время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. В следственных документах фигурируют и деловые партнёры Кацыва-мл. — Александр Литвак и Тимофей Крит.

Как утверждают в прокуратуре Нью-Йорка, бизнесмены имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Бюджет недосчитался тогда 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС и переведённых в офшорные компании. При этом, в предъявленном обвинении речь идёт о довольно незначительных суммах: в феврале 2008 года банк «Крайний Север» перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша общей суммой 250 млн руб., которые позже были переведены кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd на долларовые счета в швейцарском банке UBS.
Кацыву принадлежит 99% компании Prevezon. Литвак и Крит возглавляют её дочерние фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.
Следствие утверждает, что сын высокопоставленного чиновника как минимум с 2007 года участвовал во всех сделках, проведенных Литваком и Критом, а перед покупкой кипрской компании «полностью проверил, откуда поступали средства, и как они были использованы».
В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации, после чего приобрела две квартиры на Pine Street в Нижнем Манхэттене на общую сумму свыше $2 млн. Позже Кацыв зарегистрировал в Нью-Йорке ещё несколько компаний, которые должны были управлять купленной недвижимостью.

Прокуратура настаивает, что недвижимость приобретена на средства, полученные мошенническим путем. Владельцам грозит конфискация имущества – их банковские счета должны быть арестованы, а сами предприниматели привлечены к ответственности за отмывание денег.
Добавил yache yache 11 Сентября 2013
Комментарии участников:
vlak
+4
vlak, 11 Сентября 2013 , url
Хорошая новость, можно и выпить вечером!


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать