МВД раскрыло группировку «черных банкиров», спонсировавших терроризм

отметили
27
человек
в архиве
МВД раскрыло группировку «черных банкиров», спонсировавших терроризм
Полицейские главного управления МВД России по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность этнического преступного сообщества, которое специализировалось на незаконных банковских операциях.

Как сообщает пресс-центр МВД, ежегодный оборот этой группы составлял более 1,5 млрд руб., а часть средств использовалась для финансирования террористических группировок, в том числе «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В результате операции были задержаны семь лидеров «черных банкиров».

По данным МВД, участники преступного сообщества «организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии». Полицейские отмечают, что члены группы занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках Москвы, Подмосковья и иных субъектов РФ. Среди объектов подобной деятельности — Покровская овощная база (в Бирюлево), рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок.

«Задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“, — заявили представители управления МВД по ЦФО.

По данным следствия, преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных денежных средств, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета фирм-однодневок и так далее.

Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии и Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу.

Для перечисления денег в другие страны злоумышленники использовали расчетные счета 120 фирм-однодневок, в том числе организаций, зарегистрированных в офшорах. Кроме того, теневые банкиры использовали систему „хавала“, благодаря которой движение большой массы денежных средств было скрыто от контроля фискальных органов государства.

Полицейские и сотрудники ФСБ России установили непосредственных организаторов преступного сообщества, которые оказались гражданами Узбекистана, Грузии и РФ. В состав сообщества помимо организаторов входило более 40 активных участников, на которых были возложены строго определенные задачи.

По фактам незаконной банковской деятельности, а также организации и участия в преступном сообществе Следственной частью ГУ МВД России по ЦФО было возбуждено уголовное дело.

В Москве, Подмосковье и Пермском крае было одновременно проведено 19 обысков по месту жительства лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, в офисных помещениях, используемых злоумышленниками, и коммерческих банках, где осуществлялись операции по расчетным счетам фирм-однодневок и использовались банковские ячейки……
Добавил Никандрович Никандрович 25 Ноября 2013
Комментарии участников:
rusinvent
+2
rusinvent, 25 Ноября 2013 , url
Сколько не говори «халава ликвидирована» ликвидации не будет.


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать