С того времени карательные списки OFAC стали еще более грозным оружием на фоне наступления США на Северную Корею, Иран и Сирию. В настоящее время общее количество компаний и лиц, находящихся под действием санкций OFAC, превышает 6 тыс.

Судебные иски против OFAC возможны, но малоперспективны: у истца нет права на слушание или доступ к доказательствам, на основании которых то или иное лицо было внесено в санкционный список. Лица и компании вносятся в список без предварительного уведомления, и в большинстве случаев американские власти не связываются с ними для удостоверения фактов. «Попытки оспорить решения OFAC в суде редко бывают успешными, поскольку у агентства есть неоспоримое преимущество — положения национальной безопасности, на которые всегда можно сослаться», — отмечает партнер американской юридической фирмы Patton Boggs Стивен Макхэйл.

Сама компания Gunvor не попала в санкционный список OFAC, а Тимченко успел продать свою долю в нефтетрейдере (43,6% акций и 50% голосов) давнему партнеру, исполнительному директору Gunvor Торбьерну Торнквисту за день до того, как американские санкции могли создать угрозу для бизнеса. Но утверждение о связях Путина с Gunvor и много вопросов, которые оставляет сделка между Тимченко и Торнквистом, пошатнула доверие рынка: доходность по евробондам Gunvor на $500 млн в пятницу подскочила выше 12% (с 7,4% — до объявления о санкциях). Компании пришлось убеждать банкиров и контрагентов в том, что Тимченко действительно вышел из бизнеса и что американские санкции не затронут Gunvor.

Трейдер также рассматривает возможность обратиться к закону о свободе информации, который позволяет обязать правительство США раскрыть непубличную информацию. «Возможно, этот инструмент будет неприменим в данном случае», — оговаривается Пьетрас. Закон прописывает девять исключений, которые разрешают государственным органам не раскрывать запрошенную информацию. В частности, финансовое ведомство США может сохранить свои материалы в тайне, обосновав это интересами национальной обороны или внешней политики.

«Мы находимся на связи с Минфином США, пытаясь получить от них доказательства», — сообщил Пьетрас. «Даже если они что-то такое сообщат, наши партнеры очень хорошо знают нашу бухгалтерию и корпоративную структуру, и они поддерживают нас, в том числе американские банки», — заверил представитель Gunvor.

В 2008г. авторитетный британский журнал The Economist опубликовал статью, в которой утверждалось о деловых связях между Путиным и Тимченко. Совладелец Gunvor подал против издания иск о клевете и выиграл дело: стороны заключили мировое соглашение, в результате которого Economist убрал из онлайн-версии упоминания Тимченко в контексте коррупционных схем и добавил «заверения Gunvor о том, что ни Владимир Путин, ни иные высокопоставленные российские политики не владеют долями в Gunvor».

Тимченко может обратиться в Минфин США с ходатайством о пересмотре решения OFAC, но процесс рассмотрения петиции может растянуться на срок от шести месяцев до нескольких лет, отмечают в юридической фирме Ferrari & Associates, специализирующейся на таких делах. Если бизнесмен решит не прибегать к этой мере, его имя, как показывает практика, может оставаться в черном списке годами, даже если конфликт между Россией и США будет исчерпан.

Иван Ткачев