Комментарии участников:
Продолжение:
Да, это было, но боремся с этим. Уже в течение нескольких месяцев. И я думаю, что сегодня можно полагать, что ИГИЛ больше не имеет возможностей производить открытые международные финансовые операции… То, против чего сегодня нужно бороться — это движение небольших сумм, которыми может финансироваться терроризм. Есть анонимные транзакции. Вы покупаете сегодня в табачной лавке предоплаченную карту — она напоминает обычную банковскую карточку — это очень удобно, если есть необходимость отправить, например, деньги ребенку на каникулы. Но это также невероятно удобно для террористов, потому что все анонимно. Карты анонимны, транзакции анонимны, платежи анонимны. И против этого надо бороться. И здесь все будет просто: покупаешь карту — показывай удостоверение личности.
Как нам проверить, что страна, которая берет обязательства по борьбе с финансированием терроризма, действительно их выполняет? Мы делаем это внутри организации, которая называется ФАТФ (FATF — англ. Financial Action Task Force on Money Laundering), т. е. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Она была создана в 1989 году, чтобы бороться, главным образом, с отмыванием денег, полученных за торговлю наркотиками. Но те же самые методы могут быть применены в борьбе с финансированием терроризма.
Каждая страна должна отчитаться перед другими о мерах, которые она приняла. Представители страны должны сказать: мы приняли такой-то закон, применили такие-то методы… И если выяснится, что страна этого не делает, об этом становится известно всем, и страну вносят в один из списков — серый или черный. И когда страна попадает в черный список, она может быть подвергнута санкциям.
Да, это было, но боремся с этим. Уже в течение нескольких месяцев. И я думаю, что сегодня можно полагать, что ИГИЛ больше не имеет возможностей производить открытые международные финансовые операции… То, против чего сегодня нужно бороться — это движение небольших сумм, которыми может финансироваться терроризм. Есть анонимные транзакции. Вы покупаете сегодня в табачной лавке предоплаченную карту — она напоминает обычную банковскую карточку — это очень удобно, если есть необходимость отправить, например, деньги ребенку на каникулы. Но это также невероятно удобно для террористов, потому что все анонимно. Карты анонимны, транзакции анонимны, платежи анонимны. И против этого надо бороться. И здесь все будет просто: покупаешь карту — показывай удостоверение личности.
Сегодня все страны заявляют о своей борьбе с терроризмом. Но известно ли вам, кто на самом деле борется с ним, а кто только делает вид или даже помогает террористам?
Как нам проверить, что страна, которая берет обязательства по борьбе с финансированием терроризма, действительно их выполняет? Мы делаем это внутри организации, которая называется ФАТФ (FATF — англ. Financial Action Task Force on Money Laundering), т. е. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Она была создана в 1989 году, чтобы бороться, главным образом, с отмыванием денег, полученных за торговлю наркотиками. Но те же самые методы могут быть применены в борьбе с финансированием терроризма.
Каждая страна должна отчитаться перед другими о мерах, которые она приняла. Представители страны должны сказать: мы приняли такой-то закон, применили такие-то методы… И если выяснится, что страна этого не делает, об этом становится известно всем, и страну вносят в один из списков — серый или черный. И когда страна попадает в черный список, она может быть подвергнута санкциям.