Германская пресса выступила с разоблачением, подрывающим авторитет множества ведущих политических лидеров и бизнесменов по всему миру, 72 нынешних и бывших глав государств.

Расследование ведется группой журналистов газеты Süddeutsche Zeitung. В их распоряжении оказались 2,6 терабайтов зашифрованных данных панамской юридической фирмы Моссак Фонсека, специализировавшейся на деятельности оффшорных компаний.

Моссак Фонсека является крупнейшим провайдером оффшорных компаний, со многими отделениями по всему миру. Она продает оффшорные компании по цене от тысячи долларов. За дополнительную плату представляется подставной директор компании и подставные держатели акций. В результате создается компания, структуру собственности которой понять невозможно.

Моссак Фонсека рутинно использовалась для обхода экономических санкций — в дополнение к уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег.

В исследовании документов последние 12 месяцев были заняты 400 журналистов из 80 стран.

Слив, получивший название Panama Papers, состоит из 11,5 миллионов документов, и это больше, чем вместе взятые Wikileaks Cablegate, Offshore Leaks, Lux Leaks, и Swiss Leaks.

В Panama Papers содержатся данные о 214 000 подставных и оффшорных компаниях. В Германии, по результатам изучения Panama Papers были проведены рейды полиции в нескольких банках. Банки Commerzbank, HSH Nordbank, and Hypovereinsbank оштрафованы на 20 миллионов евро.

Документы помогают быстро идентифицировать реальных владельцев и бенефициаров оффшорных компаний. Среди них — гангстеры, члены мафии и около 200 высших правительственных чиновников и министров со всего мира.

Уже в ночь публикации скандальных разоблачений стало ясно, что они непосредственно касаются правящих кругов Британии, Канады, Исландии, Саудовской Аравии, Украины и России — но это только начало. © Mignews

Досье
Силовики и их родственники
Племянник секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Алексей; сын заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова Денис

Досье
Губернаторы
Главы Псковской и Челябинской областей Андрей Турчак и Борис Дубровский

Досье
Чиновники и их семьи
Татьяна Навка, супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ; сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий; глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов

Досье
Парламентарии
Сенатор от Чеченской Республики Сулейман Геремеев; депутаты от «Единой России» Виктор Звагельский, Александр Бабаков и Михаил Слипенчук

The 12 heads of state are:

Mauricio Macri, president or Argentina.

Bidzina Ivanishvill. ex PM of Georgia

Sigmundur something something, PM of Iceland.

Ayad H. Allawi, ex PM of Iraq.

Ali Abu-Ragheb, ex PM of Jordan.

Hamad Jasim J.M. Al-Thani, ex PM of Qatar.

Sheik Al-Thani, Emir of Qatar.

HRH Prince Salman, King of Saudi Arabia

Ahmad Al-Nirghani, ex-president of Sudan

Sultan Al-Nahyan, president of the UAE.

Pavlo Lazarenko, ex-PM of Ukraine.

Petro Poroshenko, president of Ukraine.

David Cameron's dad and top Tories named in leaked 'Panama Papers' about global tax haven firm
…
Mr Cameron’s father, who died in 2010, is reported to have used Mossack Fonseca to shield his investment fund, Blairmore Holdings Inc, from UK taxes.

More than half of the 300,000 firms said to have used Mossack Fonseca are registered in British-administered tax havens, which Mr Cameron has vowed to crack down on.

Банки Commerzbank, HSH Nordbank, and Hypovereinsbank оштрафованы на 20 миллионов евро.

в расследовании принимали участие более 400 журналистов со всего мира.

США на этой неделе должны были Украине бабла дать. Дадут?