Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», повышающий до 40 тыс. с 15 тыс. рублей порог обязательной идентификации клиента при покупке или продаже иностранной валюты. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Также закон предусматривает упрощенную процедуру идентификации при покупке или продаже наличной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.

Закон был одобрен Государственной думой 15 июня и утвержден Советом Федерации 29 июня.

С 27 декабря 2015 года приобретение наличной валюты в банках или обменных пунктах на сумму более 15 тыс. рублей согласно положению ЦБ (№ 499-П) было возможно только после полной идентификации, включающей в себя предоставление данных, требующихся для открытия счета. Для покупки или продажи валюты на сумму, превышающую 15 тысяч, требовалось заполнить анкету клиента банка, где финансовая организация может потребовать от клиента дополнительную информацию (номер телефона, место работы или ИНН).

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.