Захарченко был членом влиятельной группы, монополизировавшей подряды РЖД

отметили
21
человек
в архиве
Захарченко был членом влиятельной группы, монополизировавшей подряды РЖД
Полковник МВД Дмитрий Захарченко, арестованный по обвинению в получении многомиллионных взяток, был членом влиятельной группы, которая монополизировала подряды «Российских железных дорог», а также специализировалась на незаконных банковских услугах. Об этом пишет «Новая газета».

Правоохранительные органы связывают с деятельностью этой группы хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления, говорится в статье. Издание ссылается на ноутбук с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях группы, который журналистам удалось изучить. В ноутбуке, в частности, были обнаружены платежи на 250 млн долларов на офшорные компании, которые, по словам знакомых Захарченко, могут быть с ним связаны.

Как известно, в квартире сестры Захарченко оперативники обнаружили наличные на 8 млрд рублей. По данным агентства «Росбалт», на офшорных счетах родственников полковника нашлось еще около 300 млн евро. Сам Захарченко, как сообщили «Новой газете» сотрудники ФСБ, на вопрос, откуда деньги, ответил: «Банкиры отдали на хранение».

С именем Захарченко связывают громкое дело о хищении 26 млрд рублей из «Нота-Банка». Основными вкладчиками банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса. Захарченко какое-то время руководил отделом в ГУЭБиПК, который курировал сферу ОПК. Однако, по данным «Новой газеты», масштаб деятельности полковника был намного шире.

По сведениям источников издания, Захарченко был хорошо знаком с покойным советником экс-главы «РЖД» Владимира Якунина Андреем Крапивиным. Вместе с партнерами он контролировал ряд фирм, выигрывавших многомиллиардные строительные тендеры госкомпании. Захарченко за улаживание проблем с правоохранительными органами получал по 150 тысяч евро каждый месяц.

Согласно данным из ноутбука, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам «РЖД», уходила на счета фиктивных фирм, после чего ее обналичивали или выводили в офшоры. В их числе — и компании, которые, возможно, были связаны с Захарченко. На их реквизиты было перечислено больше 250 миллионов долларов.

Связь Захарченко с Крапивиным подтвердил «Новой газете» банкир Герман Горбунцов. По его словам, офицер МВД был полноправным партнером людей, получавших подряды от РЖД. По подсчетам Горбунцова, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей.

«Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами», — сказал Горбунцов. По данным агентства Reuters, Крапивин, Маркелов и третий партнер, Борис Ушерович, стояли за огромной империей из нескольких десятков компаний. Эти компании выигрывали большую часть строительных тендеров от РЖД, а обслуживались в банках, ранее принадлежавших Горбунцову.

В какой-то момент между бывшими партнерами произошел конфликт, и Горбунцов вынужден был уехать в Лондон, где на него в марте 2012 года было совершено покушение.

Горбунцов с собой забрал базу данных, в которой были финансовые транзакции всех компаний, обслуживавшихся в его банках, в том числе тех, что получали подряды от РЖД. Эта база есть в распоряжении «Новой газеты». Судя по базе, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам от РЖД, уходила на фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры.

По предположению источников «Новой газеты» в ФСБ, Захарченко мог быть связан с компаниями Bachelor Group Inc из Панамы (обслуживалась в швейцарском отделении Dresdner Bank) и Ancillmar Ltd с Кипра (со счетом в кипрском отделении Trasta komercbanka).

Согласно базе Горбунцова, со счетов различных фирм из «Инкредбанка» на счет Ancillmar Ltd в Trasta komercbanka в разное время было перечислено 244 млн долларов и почти 5 млн евро. Как отмечает «Новая газета», это не значит, что все средства достались полковнику, но можно предполагать, что ему перепадали внушительные суммы.
Добавил Семен Панов Семен Панов 26 Сентября 2016
проблема (12)
Комментарии участников:
Лайм
+3
Лайм, 26 Сентября 2016 , url
И наверное Якунин был не в курсе…
Никандрович
0
Никандрович, 26 Сентября 2016 , url
Семен Панов Семен Панов, а в миру йЮля, спам это, ты же согласна, дефочка :))))
vmizh
0
vmizh, 26 Сентября 2016 , url
Новая газета — это такой бесперебойный брандсбойт дерьма на вентилятор
Stopor
+1
Stopor, 26 Сентября 2016 , url
«Содержимое ноутбука» который какие-то журналисты изучили. И не этом статья. Никаких допустимых дказательств понятно в открытом доступе для ознакомления нет, но есть мнения. Когда речь идёт о расследовании — то явный спам.
Kharlie
+1
Kharlie, 26 Сентября 2016 , url
>Издание ссылается на ноутбук с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях группы, который журналистам удалось изучить.

Ахахахахаха. журналистам удалось изучить ноутбук, дааааааа, конечно.

Сема ты ебнулся?
Семен Панов
-2
Семен Панов, 26 Сентября 2016 , url
А в чем проблема? Что может быть нереального в передаче данных, для гарантии защиты своей жизни?
Kharlie
+1
Kharlie, 26 Сентября 2016 , url
Это тебе внутренний голос нашептал? Ну откуда что за ноутбук? Можно узнать, а то что в 2016м году информацию НОУТБУКАМИ передают — норма?
Семен Панов
0
Семен Панов, 26 Сентября 2016 , url
Вообще для нормальных контор принято держать бухгалтерию на отдельном компьютере. Это у вас где в чатиках сижу, там и рыбу заворачиваю, а так отдельный комп без доступа в интернет, пришла облава вышел с ним в соседнее помещение и вот новая фирма.
Kharlie
0
Kharlie, 26 Сентября 2016 , url
Ахахаха, какая контора? О чем ты? Главбух преступной группы слил главный бухноутбук журналистам чтобы его не убили? Сема, ты здоров, ты совсем не видишь дыр в такой хуйне что несешь?? Эксперт по облавам ФСБ тоже мне.

с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях группы

а так отдельный комп без доступа в интернет

А данные флешечками скидывали постоянно видимо. Ой какой же Сема ты сказочник оторванный от реальности, но пиздящий как эксперт.
vmizh
+1
vmizh, 26 Сентября 2016 , url
Для Вас — безполезно. Но вдруг :)

Семен Панов
-2
Семен Панов, 26 Сентября 2016 , url
Не смотрел и не буду, откуда бывший простой следователь, затем переводчик и блоггер может хоть что-то в этой теме знать. Вы еще мнение киркорова выложьте
Kharlie
0
Kharlie, 26 Сентября 2016 , url
Но ты то знаешь все в теме и вообще в управлении государством разбираешься лучше всех! Парадокс!
vhagen
+1
vhagen, 26 Сентября 2016 , url
Прошу прощения, но я не понял, как это видео противоречит новости (или статье «НГ»)?
Пучков говорит только две вещи — 1) Захарченко греб лопатой и 2) шанс, что его посадят, далеко не 100%.
Kharlie
0
Kharlie, 26 Сентября 2016 , url
Новости то нет, есть байка о ноутбуке изученном невероятно разбирающимися во всем журналистами
vmizh
0
vmizh, 26 Сентября 2016 , url
Пучков говорит как следователь, а НГ свои домыслы несет, как доказанные факты.
А так — да. Пучков констатирует болевые точки в полиции. Кстати, там в СКР уже такие разгоны идут, что реально задолбала безнаказанность
Семен Панов
0
Семен Панов, 26 Сентября 2016 , url
Он давно не следователь, какой он был следователь вопрос если уволился значит хреновый, его профессия болтать.
vmizh
0
vmizh, 26 Сентября 2016 , url
Русский язык не знаешь — это понятно. Зачем же очередной раз самостоятельно в дерьмо макаться? «как следователь» — не равно «следователь». Дура
Семен Панов
0
Семен Панов, 26 Сентября 2016 , url
Включи мозги животное, следователь, это то кто работает следователем. А тот кто был им 18 назад, проработав 6 лет, а зарабатывает болтовней это уже далеко не следователь.
vmizh
0
vmizh, 26 Сентября 2016 , url
Насекомое — ползи под плинтус. «как следователь» — не равно «следователь». Если ты бля вышел из школы, то образование у тебя осталось? Или ты так необразованной шлюхой и подрабатываешь?
Семен Панов
0
Семен Панов, 26 Сентября 2016 , url
Тебя опять с таблеток штырит, сходи полежи
vmizh
0
vmizh, 26 Сентября 2016 , url
Понятно — три класса образования хватает на шлюху — продолжай


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать