США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России

отметили
49
человек
в архиве
источник: ratingfx.com.ua

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание денег.

Ведомство опубликовало документ, в котором говорится, что через DB проводились незаконные схемы («зеркальные сделки»), через которые отмыто $10 миллиардов в отделениях в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. В течение нескольких лет банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их.

Кроме DB были оштрафованы банки Sanpaolo S.p.A. (на $235 миллионов), Сельскохозяйственный банк Китая ($215 миллионов) и тайваньский Mega Bank ($185 миллионов).
Добавил Stopor Stopor 31 Января 2017
проблема (2)
Комментарии участников:
Stopor
+5
Stopor, 31 Января 2017 , url
Слюной не подавись, истеричка. ))
Stopor
+4
Stopor, 31 Января 2017 , url
Твоя с-суть уж точно не изменилась, чему ты и предъявил очередное доказательство.
fStrange
-1
fStrange, 31 Января 2017 , url
А суть она твоя хорошо видна в твоих сегодняшних новостях. Трамподрочерство в них выделяется красной нитью, зеленой проблемы США, а заботы об РФ и не разглядеть. Классический пример пУтриота :)))
Stopor
0
Stopor, 31 Января 2017 , url
Моника, ты ведь в курсе что спецменю нужно заказывать по понедельникам. А теперь только то, что в топе медиаметрикса и прочих ранжировщиков.
Так что свои сопли пузырями собирай в кулачёк и топай вместе с лопатой огородами пока горячо. ))
comander
0
comander, 1 Февраля 2017 , url
дойчу кстати плохево уже. по косвенным признакам
rusinvent
0
rusinvent, 1 Февраля 2017 , url
Отмыли 10 ярдов баксов, заплатили штраф 425 лимонов.
Кто не понял: это как отмыть 10 тысяч рублей и заплатить штраф 425 рублей


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать