Следственный комитет РФ возбудилуголовное дело по материалам МВД о легализации денежных средств в размере около 1 млрд рублей, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ)», — сказала она, не уточнив, о какой сумме идет речь. Однако в материалах МВД, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, говорится о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей.

Петренко пояснила, что с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Они были приобретены для них заведомо преступным путем, считает следствие. «Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческой организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», — рассказала Петренко.

Сейчас следователи устанавливают личности подозреваемых в этом преступлении, принимают меры к их задержанию. Кроме того, в рамках расследования будут устанавливаться источники получения этих денежных средств, точный объем, а также вся схема финансирования ФБК.