В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

отметили
36
человек
Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
 
По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
 
В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей.
Идет предварительное расследование.
Добавил Имя_Фамилия Имя_Фамилия 11 Октября
Комментарии участников:
Имя_Фамилия
+3
Имя_Фамилия, 11 Октября , url

Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

 А вывела бы $10К — в СИЗО могла бы загреметь.  Количество переходит...

X86
+2
X86, 11 Октября , url

Ну, по экономическим преступлениям в СИЗО вряд ли. Хотя, бывает.

Имя_Фамилия
+1
Имя_Фамилия, 11 Октября , url

Есть, есть. Когда подозревают что может  уничтожить  улики или  предупредить «подельников». Тут  кстати  весьма такой случай. Хотя я полностью против строгих мер по экономическим  статьям, в период следствия.  да и  по наказанию — разумнее штрафы и  тп. 

vbuka
+1
vbuka, 11 Октября , url

Ну как бы спереть и вывести свое немного разные нарушения закона.

Имя_Фамилия
+1
Имя_Фамилия, 11 Октября , url

предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм,

 может  я не точно понял, но подозреваемая деньги   крала. 

vbuka
+2
vbuka, 11 Октября , url

нет. это для вывода, а не для воровства

sant
0
sant, 11 Октября , url

Неназванная подозреваемая оказалсь родственницей Медведева?



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать