[Грязные деньги] Politico: британские банки в принудительном порядке блокируют счета компаний, торгующих с Украиной. Каждая подобная транзакция опасна отмыванием денег

отметили
24
человека
в архиве
[Грязные деньги] Politico: британские банки в принудительном порядке блокируют счета компаний, торгующих с Украиной. Каждая подобная транзакция опасна отмыванием денег

«Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов. Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной», — приводит издание выдержки из попавшего в его распоряжение письма сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса в адрес экономического секретаря при британском Минфине Эндрю Гриффита. При этом его организация уже якобы получила «несколько жалоб» от фирм, счета которых оказались заблокированными из-за сделок с украинскими контрагентами. Эти компании обслуживались в таких крупных финансовых организациях, как HSBC и Santander, утверждал Томс.

Британские банки подчиняются положениям антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства, в соответствии с которым Украина уже давно значится как «рискованная юрисдикция для транзакций клиентов» с точки зрения мер по борьбе с коррупцией, отмечает газета. Представители финансовых организаций также пояснили изданию, что банки «по умолчанию не запрещают торговлю с Украиной», однако не одобряют транзакции до их полной проверки. Этот процесс, однако, проходит «с задержками» из-за боевых действий на территории бывшей советской республики.

Добавил suare suare 16 Августа 2023
Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать