Так, организация была вовлечена в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
При этом ЦБ установил многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним.
Как уточнил регулятор, информацию об операциях «Киви Банка», имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направили в правоохранительные органы.
Вкладчикам банка вернут суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.
Регулятор также отметил, что прекращение деятельности «Киви Банка» не окажет существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.
