Генеральная прокуратура России одобрила инициативу по мониторингу банковских переводов мигрантов с целью выявления подозрительных транзакций. Как сообщил Андрей Баукин, представитель управления по надзору за соблюдением законодательства в области экономики, это крайне важное решение. Он пояснил, что в настоящее время иностранные специалисты имеют возможность беспрепятственно открывать счета и выводить средства, так как банки не располагают информацией о таких клиентах.

Баукин рассказал, что цель инициативы заключается именно в идентификации подозрительных транзакций, а также в предотвращении незаконных финансовых потоков. По мнению прокуратуры, действующая система открытия банковских счетов мигрантами имеет недостаточную защиту. Иностранцы могут без особых трудностей открыть счёт, используя поддельные или украденные документы, что затрудняет процесс отслеживания финансовых операций. Согласно статистическим данным, свыше 50% представителей данной категории граждан прибегают к использованию фальшивых документов для уклонения от закона и ведения нелегальной деятельности, включая мошеннические схемы и инвестиции в преступные проекты.