Шесть украинских банков причастны к деятельности мощного центра, занимавшегося легализацией доходов, полученных незаконным путем.К делу причастны, в частности, АктаБанк, банк "Даниэль", банк "Юнекс". Председатель СБУ добавил, что среди этих банков нет входящих в первую двадцатку. По словам Наливайченко, Ющенко намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.

Говоря о деятельности конвертационного центра, Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. По словам главы СБУ, "к отмыванию средств были причастны банковские учреждения в Киеве и Днепропетровске".